Lewe faktury VAT. Wysyp zatrzymań!

Całą czwórkę zatrzymali policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach, z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. Oskarżeni mają od 47 do 51 lat. Jak wynika z ustaleń postępowania, przestępczym procederem kierował Wietnamczyk. Jeden z oskarżonych, 51-latek z podwójnym polsko-ukraińskim obywatelstwem, przez kilkanaście lat był poszukiwany listem gończym. Posługiwał się paszportem wydanym na rzekomego brata bliźniaka.

Oskarżeni działali od 2013 r. do 2014 r. w Wólce Kosowskiej, Gliwicach i w Zabrzu, gdzie była dostarczana odzież.

„Następnie towar ten miał być transportowany do fikcyjnych firm na terenie Ukrainy. Sprawcy (...) przedstawiali takie faktury przy składaniu deklaracji podatkowych w urzędach skarbowych, przez co obniżyli podatek na ponad 2 mln zł, który winni byli odprowadzić na rzecz Skarbu Państwa” 

- podała komenda. Podejrzanym zarzucono również pranie brudnych pieniędzy.

Jeden z oskarżonych, 51-latek, który ma polsko-ukraińskie obywatelstwo, przez 13 lat był ścigany listem gończym.

„Zatrzymanie mężczyzny było utrudnione, ze względu na posiadanie przez niego podwójnego obywatelstwa oraz fakt posługiwania się paszportem wydanym na rzekomego brata bliźniaka, którego istnienie było przez niego wymyślone. Podejrzenia policjantów wzbudziło jednak zbyt częste widywanie mężczyzny w obecności żony wymyślonego brata. Podejrzenia śledczych zdecydowały o przeprowadzeniu ekspertyzy daktyloskopijnej, która ostatecznie potwierdziła prawdziwą tożsamość mężczyzny” 

- opisywała policja.

Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłała do katowickiego sądu. Na ławie oskarżonych zasiądą: 48-letnie obywatel Wietnamu, 47-letni Polak, 51-latek z podwójnym obywatelstwem i jego 50-letnia żona - obywatelka Polski. Zarzucono im popełnienie w sumie 11 przestępstw. Śledczy przyjęli, że z przestępczego procederu oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im kara do 15 lat więzienia.

Źródło: Republika, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.